Principais disposições
Com sua forte presença global, bem como uma metodologia em nível de Grupo para levar em conta a nova Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras (FATCA), o CACEIS está capacitado a ajudá-lo em todas as vertentes de negócios e quaisquer que sejam as modalidades de aplicação específicas que o afetem.
Asset Managements incluem-se inteiramente no escopo da FATCA e, portanto, estão sujeitos ao cumprimento de obrigações em três áreas principais:
- identificação e conhecimento do cliente
- gestão de mecanismos de retenção na fonte
- capacidade de fornecer relatórios direcionados
A implementação operacional dessas obrigações deve ser entendida em termos das modalidades de aplicação locais, de acordo com a existência ou não de um acordo intergovernamental e, caso ele exista, de que forma, (ex: Modelo 1 ou Modelo 2).
Nossa oferta de serviços é flexível e modular, sendo assim possível acompanhá-lo em todos os níveis de requisitos do FATCA, através de seuse 4 principais temas:
- Documentação jurídica
- Análise da tipologia dos investidores finais
- Gestão das retenções na fonte
- Produção dos relatórios regulamentares exigidos
Além disso, o alto nível de treinamento operacional de nossos colaboradores proporciona a garantia de um grande domínio do tema.
Ademais, todas as entidades relevantes do Grupo CACEIS foram registradas como Registered Deemed Compliant FFI-Model 1 Reporting FI ou como Registered Deemed Compliant FFI-Model 2 (veja ao lado a lista de GIINs do Grupo CACEIS).
Key Dates
- 18 March 2010
Adoption of the FATCA regulation in the United States
- 5 February 2012
Signature of an agreement between the United States and 5 European countries (Germany, Spain, France, Italy, United Kingdom) to apply this regulation to their banking players.
- 1 January 2014
Entry into force of the FATCA regulation.
- 29 September 2014
Promulgation of the French transposition of the FATCA regulation.
CACEIS Group's GIIN
