Overzicht
CACEIS is wereldwijd actief en heeft een implementatieplan op groepsniveau voor de nieuwe FATCA-voorschriften (de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act). Daardoor kunnen we uw bedrijf op alle fronten bijstaan en u helpen bij het naleven van specifieke implementatieregels.
Vermogensbeheer is een activiteit die overduidelijk binnen het toepassingsgebied van de FATCA ligt. De spelers in die sector dienen derhalve de volgende drie reglementaire verplichtingen na te komen:
- Uitgebreide 'ken-uw-klant'-procedures uitvoeren
- Systemen voor bronbelasting beheren
- Gerichte rapportage uitvoeren
De operationele implementatie van deze verplichtingen is gebaseerd op lokale toepassingsregels, zoals een eventueel afgesloten intergouvernementele overeenkomst en de vorm die deze heeft aangenomen (bijv. model 1 of model 2)
Onze dienstverlening is flexibel en modulair. We kunnen u dan ook op vier belangrijke aandachtsgebieden ondersteunen bij het naleven van de FATCA-vereisten:
- Juridische documentatie
- Analyse van het type eindbelegger
- Beheer van de bronbelasting
- Opstelling van de in het kader van de regelgeving verplichte verslagen
Bovendien hebben onze operationele teams op hoog niveau trainingen over de FATCA-voorschriften gevolgd, zodat u zeker weet dat uw bedrijf wordt bijgestaan door mensen met diepgaande kennis over dit onderwerp.
Ook zijn alle betrokken entiteiten van CACEIS Group geregistreerd als 'Registered Deemed Compliant FFI-Model 1 Reporting FI' of als 'Registered Deemed Compliant FFI' onder Model 2 (zie de lijst van de GIIN-codes van CACEIS Group hieronder).
Key Dates
- 18 March 2010
Adoption of the FATCA regulation in the United States
- 5 February 2012
Signature of an agreement between the United States and 5 European countries (Germany, Spain, France, Italy, United Kingdom) to apply this regulation to their banking players.
- 1 January 2014
Entry into force of the FATCA regulation.
- 29 September 2014
Promulgation of the French transposition of the FATCA regulation.
CACEIS Group's GIIN
