FACTA

Com sua forte presença global, bem como uma metodologia em nível de Grupo para levar em conta a nova Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras (FATCA), o CACEIS está capacitado a ajudá-lo em todas as vertentes de negócios e quaisquer que sejam as modalidades de aplicação específicas que o afetem.

Asset Managements incluem-se inteiramente no escopo da FATCA e, portanto, estão sujeitos ao cumprimento de obrigações em três áreas principais:

• identificação e conhecimento do cliente

• gestão de mecanismos de retenção na fonte

• capacidade de fornecer relatórios direcionados

A implementação operacional dessas obrigações deve ser entendida em termos das modalidades de aplicação locais, de acordo com a existência ou não de um acordo intergovernamental e, caso ele exista, de que forma, (ex: Modelo 1 ou Modelo 2).

Nossa oferta de serviços é flexível e modular, sendo assim possível acompanhá-lo em todos os níveis de requisitos do FATCA, através de seuse 4 principais temas:

• Documentação jurídica

• Análise da tipologia dos investidores finais

• Gestão das retenções na fonte

• Produção dos relatórios regulamentares exigidos

Além disso, o alto nível de treinamento operacional de nossos colaboradores proporciona a garantia de um grande domínio do tema.

Ademais, todas as entidades relevantes do Grupo CACEIS foram registradas como Registered Deemed Compliant FFI-Model 1 Reporting FI ou como Registered Deemed Compliant FFI-Model 2 (veja ao lado a lista de GIINs do Grupo CACEIS).